在洛杉矶市中心珠宝区经营贵金属生意的一对亚裔夫妇，刚刚承认参与了一场持续多年的逃税案。他们刻意隐瞒了超过$1.27亿的现金交易，成功逃过IRS多年的盯梢，而如今终于被捕。
这对夫妇是住在尔湾的50岁Alex Nguyen与52岁的Sam Nguyen，本周他们与旗下公司 Newport Gold Post Inc.一同认罪，承认隐瞒大额现金交易，并使用未申报的现金用于日常营运和个人消费，Alex还额外承认提交了虚假纳税申报表。
根据法院文档，这对夫妇在2013年～2022年间开设并经营了多家贵金属相关企业，包括Newport Gold Post、Goldtech Assay Laboratory LLC、Sam Bullion and Coin、AAPS Bullion。这些公司长期收取大量现金，却故意不申报。按规定，单笔超过$10,000的现金交易必须向国税局提交IRS 8300 表，但他并未照做。
2020年2月，一名顾客花了近$11,800购买640盎司银条，要求开发票时Alex却说现金交易不开发票。他没要求对方出示身份证件，也没上报国税局。这位顾客后来多次回购，12月时甚至带着一个装满$14万现金的手提箱前来，部分现金还是热封包装，Alex依然收了钱换银条，完全不上报。
类似操作在他们的生意中是常态，据调查Alex每天收的现金在$20万~$100万之间。他们不仅自己不申报，甚至和珠宝区其他金银商达成默契，彼此都不汇报大额现金交易给IRS。
Sam Nguyen也承认她在2021年7月处理一笔$10万现金买金条的交易时，明知现金有洗钱风险的包装，却仍然没要身份证也未上报来源。而整个过程中，他们从未为任何公司创建反洗钱机制，尽管IRS早已经警告过他们多次。
更离谱的是，当IRS和FBI找上门调查时，这对夫妇还谎称自己从1980年代起就不收现金了，完全否认一切。除了公司层面的隐匿收入，Alex还承认在2016～2020年期间，提交了虚假的联合纳税申报表，比如光2019年就少报了超过$150万的收入。他们还将大额现金带去赌场，用赌博换支票的方式洗白，再以超过$100万美元的金额存入个人帐户。
目前Alex Nguyen面临最高8年联邦监禁，Sam Nguyen面临最高5年。
