根据司法部公布的消息，2 月 11 日，执法部门在南加州逮捕了一女两男共三名嫌疑人，指控他们策划并实施一起精心设计的房地产诈骗案。这起案件中，嫌疑人涉嫌出售一栋他们根本不拥有的房产，通过“空手套白狼”的方式骗取近百万美元贷款资金。涉案房屋位于 Burbank，市场价值约 150 万美元。
洛杉矶联邦检察官办公室表示，三名被捕嫌疑人分别为 63 岁的 Highland 居民 Glenis Cardona、50 岁的 Van Nuys 居民 Ivan Reyes，以及 46 岁的 Northridge 居民 Arshak Akopyan。另有一名 54 岁、居住在 Marina del Rey 的嫌疑人 Basil Tikriti 目前仍在逃。检方指出，四人涉嫌盗用房产真实所有人及卖方的身份信息，伪造大量文档，欺骗贷款机构与产权公司，从而完成整笔虚假交易。
检方披露，这起诈骗计划从 2023 年末持续至 2024 年 1 月。嫌疑人之一 Cardona 经营一家名为 Golden Escrow 的托管公司。她获取了一份房产报告，用于评估受害者房屋是否存在留置权，例如未偿还的法院判决债务。随后，她冒充受害房主及卖方代表——两人实际上并未授权任何交易——并控制了托管帐户的资金流向。
在整个操作过程中，Tikriti 被指利用盗取的身份信息分别假扮买方与卖方，制造交易双方“真实存在”的假象。与此同时，Reyes 和 Akopyan 则以按揭经纪人的身份提交虚假的贷款申请文档，诱使贷款机构为这笔虚构的房产交易提供融资。最终，贷款机构向托管帐户发放了共计 97.5 万美元的贷款资金。
根据新闻稿，被告准备并提交了大量伪造文档，包括假身份证件、购房协议、产权转让契据、信托契据及贷款申请材料，并对相关契据进行了虚假公证。这些虚假文档被提交给贷款机构，使其误以为交易合法有效。在贷款资金存入托管帐户后，Cardona 随即将资金转入多个第三方实体帐户，从而实现非法获利。
这起案件的受害者范围广泛。首先是位于 Burbank 的真实房主，在不知情的情况下失去了房屋所有权；其次是一名“买家”，不仅未真正取得房产，还因此揹负了近 100 万美元的贷款责任；此外，一家在毫不知情情况下批准贷款的金融机构以及为该交易提供保险的产权公司也蒙受损失。目前，当局尚未公布受害者的具体身份信息。
事实上，这并非南加州首次发生类似利用身份盗窃和伪造文档窃取合法房产的案件。此前，一名 52 岁居住在 Studio City 的男子因涉及金额高达 190 万美元的房产诈骗案被判处 16 年监禁。该案件后果极为严重，其中一名受害者遭到肢解，另一名受害者则不堪重负自杀身亡，引发社会广泛关注。
执法官员表示，本案四名被告一旦被定罪，每人都可能面临最高 30 年的联邦监禁。案件仍在进一步调查之中。
